OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

• Verificar la aplicación de la normativa inherente a la prevención de lavado de activos y el financiamiento de delitos.
• Ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la entidad (sujeto obligado) sea utilizada para el cometimiento de éstos delitos.
• Implementar los procedimientos, controles y buenas prácticas necesarios para la prevención de lavado de activos y el financiamiento de Delitos.